本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

(更正受理股東提案期間)

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:桃園市大園區園二街15號1F。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事會提名董事(獨立董事)候選人案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自111年4月22日至111年5月3日止

(以111年5月3日下午5點以前寄(送)達為準)，受理股東就本次股東常會提案。

凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及聯絡方式，

以備董事會備查及回覆審查結果。

本公司受理提案處所：桃禧航空城大飯店股份有限公司

地址：桃園市大園區大觀路777號

電話：03-3850000