董事會決議召開111年度股東常會公告

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:新北市中和區員山路512號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人110年度決算審查報告。

(3)修訂本公司誠信經營守則及道德行為準則。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書、財務報表承認。

(2)承認110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:

本公司依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定受理股東就本次股東常會之

提案及提名董事(含獨立董事)侯選人名單，受理期間為:民國111年4月22日起至

民國111年5月3日止。受理處所：淇譽電子科技股份有限公司，地址：新北市中和區

員山路512號2樓，電話：(02) 2222-5678 ，傳真：(02)2225-1357（郵寄者以郵戳日期

為憑，並請於信封封面上加註﹝獨立董事候選人提名函件﹞、﹝股東會提案函件﹞字樣

及以掛號函件寄送）。