公告本公司董事會通過子公司信音(香港)國際控股有限公司

對其子公司信音電子(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌擬

出具承諾函議案

1.董事會日期:111/06/14

2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:信音電子(中國)股份有限公司

3.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司持股81.8868%之子公司

4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:無

5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:

本公司之中國子公司信音電子(中國)股份有限公司於中國IPO送件審理過程，中

國之證券審理機構深圳證券交易所要求IPO輔導機構對發行公司之軟體授權情形

出具專項報告，據此信音電子（中國）股份有限公司的控股股東信音(香港)國際

控股有限公司須出具「對軟件使用的承諾函」。

6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:111/06/14

7.其他應敘明事項:無