本公司董事會通過召開111年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:111/06/15

2.公司名稱:瑞基海洋生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過召開111年第一次股東臨時會相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:111/06/15

(2)股東會召開日期:111/08/02 下午14時整

(3)股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號

(本公司一廠一樓視聽室)

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:無

(6)召集事由二、承認事項:無

(7)召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程案

(二)討論本公司盈餘轉增資發行新股案

(8)召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及獨立董事案

(9)召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(10)召集事由六、臨時動議:無

(11)停止過戶起始日期:111/07/04

(12)停止過戶截止日期:111/08/02

(13)其他應敘明事項:

(一)最後過戶日：111年07月01日(原最後過戶日07月03日，因遇例假日

提前至07月01日)

(二)電子投票行使期間：民國111年07月16日至111年07月30日止

(三)本公司公告受理董事候選人提名期間及處所，相關規定依公司法

第192條之1規定辦理。

A.提名期間：111年06月20日至111年06月29日止，上午9時至下午5時止。

　　 B.受理提案處所：瑞基海洋生物科技股份有限公司(台中市西屯區中部

科學園區科園二路19號)。