公告本公司股東會通過辦理減資案

1.事實發生日:111/06/27

2.公司名稱:科風股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於111年6月27日召開股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案

，用以健全本公司財務結構。

6.因應措施:

(1)減資緣由:為改善本公司財務結構，擬辦理減資以彌補虧損。

(2)減資金額:新台幣1,559,025,320元

(3)銷除股份:155,902,532股

(4)減資比率:79.99999959%

(5)減資後實收資本額:新台幣389,756,340元

(6)本案依減資換股基準日股東名簿記載之股東及持股比例計算，每仟股換發

200.0000041股，減資後不足一股之畸零股按股票面額折以現金(至元以下捨去)

支付予股東，其股份提請股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。

(7)本案減資相關之減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他

減資相關事宜，俟本年度股東常會通過並呈奉證券主管機關核准後，由董事

會另行訂定並公告。。

(8)本次進行減資相關事宜，若嗣後因主管機關審查要求、法令變更或增資等

其他因素，影響流通在外股數，銷除股份比率因而發生變動者，擬提請股東常

會決議授權董事會全權處理。

(9)本次減資換發後之股份，將採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。

7.其他應敘明事項:無。