日　　期：2015年06月30日

公司名稱：帝聞(8115)

主　　旨：本公司104年股東常會全面改選董事暨監察人當選名單

發言人：鄭行道

說　　明：

1.發生變動日期:104/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:

一、董事:

(1)鄭行道

簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長

(2)鄭立克

簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司副總

(3)郭克忠

簡歷:和達利科技有限公司負責人、茂利投資股份有限公司副總

(4)鄭艾妮

簡歷:帝聞企業股份有限公司業務助理

(5)中華開發工業銀行(股)公司

簡歷:東鼎液化瓦斯興業(股)公司董事、華昇創業投資(股)公司董事、

金山電能科技(股)董事

二、獨立董事:

(1)江太坤

簡歷:科得企業有限公司總裁、獲得實業有限公司董事長、富可至股份有限公司董事長

(2)蕭大可

簡歷:瑞原電子股份有限公司董事長、自由出版社負責人

三、監察人:

(1)趙莉華

簡歷:帝聞企業股份有限公司董事

(2)茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉

簡歷:昇鴻建設開發有限公司董事

(3)張嘉群

華拓建設(股)公司董事長、華拓開發(股)公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

一、董事:

(1)鄭行道

簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長

(2)傅健順

簡歷:帝聞企業股份有限公司總經理

(3)中華開發工業銀行(股)公司

簡歷:東鼎液化瓦斯興業(股)公司董事、華昇創業投資(股)公司董事、

金山電能科技(股)董事

(4)鄭艾妮

簡歷:帝聞企業股份有限公司業務助理

(5)鄭立典

簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司採購部副理

二、獨立董事:

(1)江太坤

簡歷:科得企業有限公司總裁、獲得實業有限公司總裁、富可至(股)公司董事長

(2)周武慧

簡歷:全懋精密儀器公司資深工程師

三、監察人:

(1)趙莉華

簡歷:帝聞企業股份有限公司董事

(2)茂利投資(股)公司代表人:郭克忠

簡歷:和達利科技有限公司負責人、茂利投資(股)公司副總

(3)欣光華(股)公司

簡歷:中加投資發展(股)公司監察人、大華創業投資(股)公司監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿,全面改選

6.新任董事選任時持股數:

一、董事:

(1)鄭行道(13,747,821股)

(2)傅健順(195,745股)

(3)中華開發工業銀行(股)公司(4,982,625股)

(4)鄭艾妮(2,097,718股)

(5)鄭立典(951,076股)

(6)江太坤(160,772股)

(7)周武慧(624,243股)

二、監察人:

(1)趙莉華(3,302,762股)

(2)茂利投資(股)公司代表人:郭克忠(885,800股)

(3)欣光華(股)公司(3,349,431股)

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/27

8.新任生效日期:104/06/30~107/06/29

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無