公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:112/04/19

2.公司名稱:綠茵生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股2,300,000股，

每股面額新台幣10元，計新台幣23,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心112年3月24日證櫃審字第1120001315號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數10%計

230,000股供員工認購，其餘計2,070,000股為配合辦理上櫃需要，原股東全

部放棄認購，全數辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購之部份，

授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券

商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股2,300,000股，每股面額新台幣10元，

計新台幣23,000,000元，競價拍賣最低承銷價係以中華民國證券商業同業公會

申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股

(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣56.2元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；

公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，

並以最低承銷價格之1.21倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣68元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：112/04/24～112/04/26

(2)公開申購期間：112/05/03～112/05/05

(3)員工認股繳款期間：112/05/03～112/05/05

(4)競價拍賣扣款日期：112/05/04

(5)公開申購扣款日期：112/05/08

(6)特定人認股繳款日期：112/05/08～112/05/09

(7)增資基準日：112/05/11

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。