公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街 3號 2樓(台元科技園區多功能會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)112年資本公積發放現金案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

本公司受理股東提案期間訂為 113年04月06日起至 113年04月16日

上午 9時至下午 5時止，受理處所為廣閎科技股份有限公司管理部

( 新竹縣竹北市台元二街 8號 8樓之 3 )，有意提案之股東務請於

113年04月16日下午 5時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達

日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以

掛號函件寄【送】達)，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。