本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2F

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度審計委員會審查報告。

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度不擬分派現金股利報告。

(5)本公司「董事會議事規則」修訂報告。

(6)本公司私募增資案辦理情形報告。

(7)本公司健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司112年度「虧損撥補案」。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第5屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:(1)討論解除本公司第5屆董事會新任董事(含其

代表人)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)股東資格：採書面方式：依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行　

股份百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：自113年4月1日起至113年4月11日止，採書面方式本次股東常

會之提案，以受理期間內寄達為憑，請以掛號函件受理方式寄送，並於信封封

面上加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股

東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處

理結果通知提案股東，並依公司法第172條之1規定，將議案列於開會通知書。

(3)受理處所：雅茗天地股份有限公司股務部

(地址：台北市內湖區新湖ㄧ路77號6樓）。

(4)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間自

113年5月18日至113年6月14日止，股東得於前述期間登入臺灣集中保管結

算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作

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