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興櫃:公信(8119)11/8召開108年第一次股東臨時會,擬增補選董事

財訊新聞   2019/09/20 16:22

公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:108/09/20

2.股東臨時會召開日期:108/11/08

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)

4.召集事由:

(一)討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(二)選舉事項

(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。

(三)其他議案

(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/10/10

6.停止過戶截止日期:108/11/08

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

依公司法192條之1規定,訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:

提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)

提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部

(地址:新北市汐止區新台五路一段75號3樓,電話:02-26987068)

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