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個股:立積(4968)董事會決議,109/5/29召開股東常會

財訊新聞   2020/02/27 16:33

立積董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/02/27

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).108年度營業報告書。

(2).108年度審計委員會查核報告書。

(3).108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2).本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/31

11.停止過戶截止日期:109/05/29

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,

本公司擬定於109年3月20日起至109年3月31日止受理1%以上股東

就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理

提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式:書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,

以掛號函件寄送受理處所。

受理提案處所:台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號3樓。

電 話:02-87511358-120

傳 真:02-66003398

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