公告本公司董事會決議召開一一三年第一次股東臨時會相關事項

1.董事會決議日期:113/09/16

2.股東臨時會召開日期:113/11/19

3.股東臨時會召開地點:臺北市中山區植福路8號

(典華幸福機構大直店)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)發行限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:補選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/10/21

12.停止過戶截止日期:113/11/19

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提名：113年10月7日至113年10月17日中午十二時止

(2)受理處所為：臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)

(3)受理股東提名公告作業：

應選名額：董事二名

提名人應敘明被提名人姓名、學歷、經歷

(4)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年11月2日至

113年11月16日止