公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司一○八年度營業狀況。

(2)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。

(3)本公司一○八年度資金貸與及背書保證作業概況報告。

(4)本公司修訂「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」

「公司治理實務守則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司一○八年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自

109/04/20起至109/04/29止受理股東提案，

受理提案之地點：聯發紡織纖維股份有限公司 財務部。

地址：台北市環河北路一段73號7樓之5

電話：(02)2552-1255