公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/06/02

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

一.108年度營業報告書

二.108年度審計委員會審查報告書

三.董事會議事規則修正案

四.誠信經營守則修訂及增訂其施行細則誠信經營作業程序及行為遵循辦法案

五.企業社會責任守則修正案

(二)承認事項

一.108年度營業報告書及財務報表案

二.108年度虧損撥補案

(三)討論事項

「股東會議事規則」修正案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/04

6.停止過戶截止日期:109/06/02

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA

9.其他應敘明事項:

受理提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已

發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提

出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

受理股東提案期間:自109年03月26日至109年04月06日17時止

(信封封面加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。）

受理股東提案處所:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司財務部)