補充公告本公司董事會通過109年股東常會召開相關事宜

(新增議案)

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/05/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3（本公司會議室）

4.召集事由:

一、報告事項：

1.108年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。

4.私募有價證券辦理情形報告。

5.修訂「誠信經營守則」報告。

6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)

7.修訂「企業社會責任實務守則」報告。(新增)

8.修訂「董事會議事規則」報告。

二、承認事項：

1.承認108年度財務報表及營業報告書案。

2.承認108年度虧損撥補案。

三、討論事項：

1.修訂「股東會議事規則」案。

2.修訂「公司章程」案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/03/07

6.停止過戶截止日期:109/05/05

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA

9.其他應敘明事項:無