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個股:互動(6486)董事會決議,110/6/10召開股東常會

財訊新聞   2021/03/12 07:18

公告本公司董事會決議通過民國110年股東常會召開日期

及召集事由

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國109年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)修訂「董事暨經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」暨廢止「誠信經營

作業程序及行為指南」報告。

(五)發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案。

(二)擬承認民國109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬以資本公積配發現金案。

(二)擬修訂「公司章程」案。

(三)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(五)擬修訂「背書保證作業程序」案。

(六)擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,受理處所為本公司財務處,受理期間

自民國110年4月1日至110年4月12日,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,

得以書面方式向本公司提出,其他相關事宜將依法公告之。

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