1.董事會決議日期:110/03/27

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)2020年度營業報告

(二)審計委員會審查2020年度決算表冊報告

(三)2020年度董事及員工酬勞分派情形報告

(四)修訂本公司「董事會議事規則」及「道德行為準則」報告

二、承認事項：

(一)2020年度營業報告書及合併財務報告案

(二)2020年度虧損撥補案

三、選舉事項：

本公司補選獨立董事案

四、討論事項：

(一)解除新選任董事競業禁止之限制案

(二)修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案

5.停止過戶起始日期:110/04/27

6.停止過戶截止日期:110/06/25

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

本公司自2021年04月17日起至2021年04月27日下午5時止，受理股東就本次股東常會

之提案及獨立董事之提名，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。