本公司董事會決議召開一一一年股東常會及其相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台中市西區忠明南路303號27樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)本公司取得騰曜網路科技(股)公司100%股權相關事宜。

(5)110年度私募有價證券案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(3)一一一年私募增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:第十屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：111年4月17日起至111年4月27日止(上午9時至下午5時)。

(2)受理股東提名期間：111年4月17日起至111年4月27日止(上午9時至下午5時)。

(3)受理處所：台中市西區忠明南路303號12樓之2。

(4)本次股東會得採電子方式行使表決權。