公告本公司董事會決議通過第十四次買回庫藏股

1.董事會決議日期:111/05/06

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):213,680,000

5.預定買回之期間:111/05/09～111/07/08

6.預定買回之數量(股):3,000,000

7.買回區間價格(元):17.00～34.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.44

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：110/08/10 ～ 110/10/08 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已

買回股數(股)：4077000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：82.00

(2)實際買回股份期間：109/02/07 ～ 109/03/31 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已

買回股數(股)：5000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(3)實際買回股份期間：108/10/23 ～ 108/12/20 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已

買回股數(股)：4088000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：82.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由五、本公司第十四次買回庫藏股討論案。

說 明：

1、本公司為維護公司信用及股東權益，預計實施第十四次庫藏股買回，

於111年05月09日自證券買賣市場買回公司普通股，做為註銷股份之用。

2、本公司最大可買回股數12,276,258股，最大可買回金額上限新台幣

213,680,000元。

3、本次預計買回3,000,000股(3,000張)，預計買回期間自111年05月

09日至111年07月08日。

4、買回價格區間：每股新台幣17.0元至34.0元。

5、當股價低於買回區間價格下限(新台幣17.0元)，將繼續執行買回公

司股份。

6、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，董事會須出

具本次買回本公司股份不影響本公司資本維持之聲明書。

7、會計師出具買回庫藏股價格合理評估意見書。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

信音企業股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經111年05月06日第十五屆111年第四次董事會三分之二以

上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意，自申報日起二個月內

於集中市場買回本公司股份3,000仟股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.44%，且買回股

份所需金額上限僅佔本公司合併流動資產3.39%，茲聲明本公司董事

會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 6人均同

意本聲明書之內容，併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

信音企業股份有限公司本次預計買回公司股份訂定之價格區間，其決

策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響係在合理範圍

之內，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無