公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

(召開方式：實體股東會)

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:桃園市八德區廣福路858號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業狀況。

(2)民國一一一年度審計委員會查核報告。

(3)對大陸投資報告

(4)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)民國一一一年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

民國一一一年度盈餘轉增資案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事四人及獨立董事三人案。

9.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於112年3月27日起至112年4月6日止

受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於

112年4月6日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部

電話：03-3768380

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月13日起至

112年6月9日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁

依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集

通知，並依相關法令規定辦理。

(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。