本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:天母沃田旅店 202會議室(台北市士林區中山北路七段127號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度決算表冊承認案。

(2)本公司一一三年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案，

受理提案及提名期間:114/3/21-114/3/31，

受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送

受理提案期間:華擎科技股份有限公司(台北市北投區中央南路二段37號2樓)