合邦電子董事會決議召開一一四年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹巿園區二路11號8樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司 一一一年減資健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表。

(2)：本公司一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司第十二屆董事選舉案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/27

11.停止過戶截止日期：115/06/25

12.其他應敘明事項：(1) 受理股東提案及提名作業流程：

依據公司法第172-1條及第192-1條規定，持有本公司已發行股份總股數1% 以上

股份之股東，得於115年04月18日起至115年04月28日下午五時前， 以書面方式

向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人提名申請。

(2) 受理股東提案處所：

合邦電子股份有限公司股務室

地址：30075新竹科學園區新竹巿園區二路11號8樓

(3) 本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定 ，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。