公告本公司董事會決議召開115年股東常會

(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓1F會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算報告

(3)：本公司大陸投資執行情形報告

(4)：分配114年度董事酬勞及員工酬勞報告

(5)：114年度盈餘分配現金股利情形報告

(6)：114年度董事酬金報告

(7)：114年與關係人重大資產交易報告

(8)：買回本公司股份執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/30

12.停止過戶截止日期：115/05/28

13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名時間：115年03月20日至115年03月30日。

(2)受理股東提案及提名處所：台南市柳營區工二路10號。

(3)視訊輔助股東會召開時間：115年05月28日14時00分

(4)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及預告之公開發行股票公司股務

處理準則（下稱股務處理準則）草案第二章之二等相關規定辦理，嗣後應依正式發

佈規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集

保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集

及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自115年04月28日起，至遲

於股東會二日前（115/05/25前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://

www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於股東會當日

辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者

，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視

訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會

開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤

銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原

議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得

再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊

方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾

期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議

平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出

席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於115年

06月01日14時00分於台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓1F會議室)延期或續

行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新

寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大

訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。