董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：民國114年度私募普通股辦理情形報告。

(5)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/06

10.停止過戶截止日期：115/06/04

11.其他應敘明事項：無