本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：桃園市中壢區中山路88號17樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書暨財務報表。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選一席董事及增選一席董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事之競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/22

12.停止過戶截止日期：115/05/20

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於115年3月10日至115年3月19日止受理股東提案，請於115年3月19日下午5時

前以書面向本公司提出。受理提案處所：桃園市中壢區中山路88號17樓

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月18日至115年5月17日止

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