公告本公司董事會決議召集本公司民國115年度股東常會相關事宜

(屏南產業園區污水處理廠 管理大樓2樓會議室)

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：屏東縣枋寮鄉精進路50號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(3)：民國114年度審計委員會審查報告書。

(4)：本公司修訂「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：受理股東提案公告、審查標準及作業流程

依公司法第172條之1規定，持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以

一項並以300字為限。本公司擬訂於民國

115年4月16日起至民國115年4月27日止受

理股東就本次股東常會之提案，凡有意提

案之股東務請於民國115年4月27日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

回覆是否列為議案。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：環拓科技股份有限公司，財務部股務課

地址：屏東縣枋寮鄉永翔路25號，

電話：(08)8663546#705。

是否列入議案標準：

除有下列事情之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東常會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或

善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：

自115年5月23日至115年6月21日止。

（電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）