公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/09/22

2.股東臨時會召開日期：115/11/18

3.股東臨時會召開地點：台北市中山區民權東路三段6號8樓本公司會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：本公司轉型為投資控股公司暨公司中英文名稱變更及「公司章程」修訂案

(2)：零售通路分割案

6.臨時動議：

7.停止過戶起始日期：115/10/20

8.停止過戶截止日期：115/11/18

9.其他應敘明事項：(一)依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：

(1)受理期間：115年10月08日至115年10月20日。

(2)受理處所：三商家購股份有限公司財務管理處股務課（台北市中山區民權東

路三段4號地下一層）。

(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間:自民國115年11月03日至115年11月15日止

(2)電子投票平台:

台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html