本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/10/21

2.股東臨時會召開日期：115/12/09

3.股東臨時會召開地點：台南市永康區永安一街99號3樓(桂田酒店里昂廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：承認事項

(1)：追認本公司114年度第四季盈餘分配實際發放總額案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/11/10

9.停止過戶截止日期：115/12/09

10.其他應敘明事項：無