公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新北市淡水區學府路89號5樓(福格大飯店504會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度董事酬金報告。

(5)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：無