本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/04/01

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)：本公司申請股票上市案。

(3)：配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理

現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源，

擬請原股東放棄優先認股權利。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選董事一席案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為115年05月23日至115年06月21日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

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