本公司董事會決議召開民國115年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/09/16

2.股東臨時會召開日期：115/11/18

3.股東臨時會召開地點：台北市中正區中山南路11號10樓

(張榮發基金會國際會議中心1003會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定「誠信經營守則」案

(2)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案

(3)：訂定「永續發展實務守則」案

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案

(3)：修訂「股東會議事規則」部分條文案

(4)：修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案

(5)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(6)：廢止「監察人之職權範疇規則」案

(7)：申請股票上市(櫃)案

(8)：為配合辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/10/28

11.停止過戶截止日期：115/11/18

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條及第192-1條規定，本公司���理持股百分之一以上股份之股東

書面提名及提案，期間自115年10月8日起至115年10月20日止。凡有意提名及提案之

股東，請於115年10月20日下午5時前送達受理處所：台北市大安區信義路三段153號

4樓(睿禾金碳股份有限公司)。

(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年11月3日至

115年11月15日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。