公告本公司董事會決議買回庫藏股

1.董事會決議日期:115/09/23

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):755,914,891

5.預定買回之期間:115/09/24～115/11/23

6.預定買回之數量(股):723,000

7.買回區間價格(元):66.00～130.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.00

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前五年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

第一案：為維護公司信用及股東權益，擬實施買回本公司股份案，提請　審議

說　明：

1、依「證券交易法」第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理。

2、為維護公司信用及股東權益，擬自證券商營業處所買回本公司股份予以註銷，相關事項如下：

(1) 買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

(2) 買回股份之種類：普通股。

(3) 買回股份之總金額上限：新台幣755,914,891元。

(4) 預定買回之期間與數量：115年09月24日起至115年11月23日；預定買回723,000股，佔本公司

已發行股份3 %。

(5) 買回之區間價格：每股新台幣66元至130元，當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼

續買回股份。

(6) 買回之方式：自證券商營業處所買回。

(7) 申報時已持有本公司股份之數量：0股。

(8) 申報前五年內買回本公司股份紀錄表：無此情形。

(9) 已申報買回但未執行完畢之情形：無此情形。

(10)依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬具「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公

司資本維持之聲明」，請詳附件一。

(11)將依法洽請會計師或證券承銷商對買回股份價格出具合理性評估意見書，請詳附件二。

(12)本次買回之計畫若經主管機關要求修正時或有未盡事宜擬授權董事長依規定辦理。

審　議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

金色三麥餐飲股份有限公司

董事會聲明書

一、本公司經民國115年09月23日第六屆第十三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二

分之一同意通過，依證券交易法第二十八條之二第一項第三

款規定，為維護公司信用及股東權益，自申報日起二個月內於集中交易市場 (或證券商營業處所)

買回本公司股份，並於買回之日起六個月內辦理銷除股份。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份3 %，且買回股份所需金額上限僅占本公司(合併)財

務報表之流動資產10.94 %，茲聲明本公司董事會已考慮公

司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持與公司之正常營運。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事8人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

金色三麥餐飲股份有限公司

董事長：葉冠廷

中華民國115年09月23日

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

經評估，金色三麥餐飲股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區

間之訂定亦具合理性與適法性，且對公司財務與股東權益之影響有限，故尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無