本公司董事會決議召開股東常會日期及事由

1.董事會決議日期:113/01/25

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓。

(兆豐銀行南區員工訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會查核報告書。

3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.112年度背書保證情形。

6.112年度資金貸與他人情形。

7.112年度大陸投資概況。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

無。

8.召集事由四、選舉事項:

無。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

1.股票最後買進日為113年3月27日，最後過戶日為113年3月30日，

因最後過戶日適逢例假日，故請提前於113年3月29日營業日辦理股票過戶手續，

掛號郵寄者以最後過戶日113年3月30日郵戳日期為憑。

2.受理股東書面提案相關事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國113年3月22日起至民國113年4月1日止受理股東以書面方式

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月1日17時前

送達並明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)受理處所:高雄市前金區中正四路235號11樓6及7室(本公司財會處)。