公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/12

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2樓（南港軟體園區A棟2樓國際會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度健全營運計劃執行情形報告

(4)：114年度私募有價證券執行情形報告

(5)：發行國內第一次有擔保轉換公司債有關事項報告

(6)：114年度董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

(2)：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

及/或採詢價圈購或競價拍賣方式辦理現金增資發行普通股

及/或現金增資私募普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/23

10.停止過戶截止日期：115/05/21

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月21日至

115年5月18日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，

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