本公司董事長訂定現金減資換股基準日暨換發股票作業計畫

等相關事宜

1.董事會決議日期:NA

2.減資基準日:115/08/13

3.減資換發股票作業計畫:

茲依據本公司於民國115年06月02日股東常會決議通過辦理現金減資案，業經臺

灣證券交易所股份有限公司民國115年07月24日臺證上一字第1151803016號函核

准申報生效在案，暨經濟部115年08月31日經授商字第11530138400號函核准變更

登記。並依「臺灣證券交易所股份有限公司營業細則」及「臺灣證券交易所股份

有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定訂定本作業計畫如下：

一、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：

1.換發有價證券名稱：訊映光電股份有限公司普通股。

2.換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股139,668,414股，

每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣1,396,684,140元。

3.減資股份總數及金額：本次銷除已發行股份14,481,416股，每股面額為新

台幣壹拾元，共計新台幣144,814,160元整，為調整資本結構及提升股東權

益報酬。

4.減資比率：10.36842589%，即每仟股減少103.6842589股。

5.每股退還股款金額：每股退還現金新台幣 1.036842589元，發放至元為止

(元以下捨去)。

6.減資後股份總數及金額：減資後換發股數計125,186,998股，每股面額新台

幣壹拾元，共計新台幣1,251,869,980元。

7.本次減少之股份，依減資換發股票基準日之股東名簿記載各股東持有股份分

別計算，每仟股換發 896.3157411股（即每仟股減少103.6842589股），減

資後不足一股之畸零股，得由股東自行在減資換股停止過戶日前5日起至停止

過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未辦理拼

湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中市場

最後交易日之收盤價按比例計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並

授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。

8.本次減資銷除股份換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行普通股

股份相同。

二、減資換發股票日程如下：

1.舊股票最後交易日期：民國115年10月06日。

2.舊股票停止在交易市場買賣期間：民國115年10月07日至115年10月16日。

3.舊股票最後過戶日期：民國115年10月08日(因最後過戶日10月11日適逢例假

日，故現場過戶提前至115年10月08日下午4時30分止，掛號郵寄者以民國115

年10月11日(最後過戶日)郵戳日期為憑) 。

4.舊股票停止過戶期間：民國115年10月12日至民國115年10月16日止。

5.減資換發股票基準日：民國115年10月16日。

6.換發新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：民國115年10月19日。

7.現金減資退還股款發放日期：民國115年10月23日

8.自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

三、換發新股票之程序及手續：

1.本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商處所開設集保帳

戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

2.本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。

3.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構富邦綜合證券

股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，

至股務代理機構辦理換發。

4.未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥舊股票

、轉讓過戶書、買進報告書或股票領回號碼清單或相關證明文件、身分證正

反面影印本乙份、原留印鑑及集保存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換

發手續。

5.已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股

上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。

6.換發處所︰

本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

地址：100047台北市中正區許昌街17號11樓。

電話：（02）2361-1300。

四、本作業計畫由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核定後辦理之；若內容

或相關日程有所變動，依股東會之決議授權董事長全權處理之。

五、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令規定辦理。

4.換發股票基準日:115/10/16

5.停止過戶起始日期:115/10/12

6.停止過戶截止日期:115/10/16

7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同。

8.新股預計上市日:115/10/19

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:125,186,998股

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:本計畫書由本公司洽臺灣證券交易所核備後辦理之。