個股:豐達科(3004)董事會決議,106/6/8召開股東常會,擬選舉董監
財訊新聞 2017/03/10 16:58
公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:106/03/10
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南東路2號3樓302室(平鎮區農會)
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業報告案。
2.監察人查核報告案。
3.105年度員工及董監事酬勞分配情形報告案。
4.訂定『道德行為準則』報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.105年度營業報告書及財務報表案。
2.105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂『公司章程』部分條文案。
2.擬修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
3.擬修訂『董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
4.擬修訂『股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.選舉董事及監察人案(董事5人、獨立董事2人及監察人2人)。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:
依公司法規定,訂定自106年3月31日起至106年4月10日止
於桃園市平鎮區太平東路1號本公司財務部受理股東提案及提名
獨立董事候選人名單。