公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容飯店2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○五年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。

(3) 一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司一○五年度之營業報告書及財務報表。

(2) 承認本公司一○五年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 本公司第七屆獨立董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:無