公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司一○六年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一○六年度決算報告。

(三)本公司一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司實施庫藏股買回執行情形。

(五)訂定本公司「一○六年度第一次買回股份轉讓員工辦法」。

(六)修訂本公司「一○五年度第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文。

(七)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

(八)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文。

二、承認事項

(一)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一○六年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項

(一)改選本公司董事九席(含獨立董事三席)案。

(二)擬解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/22

6.停止過戶截止日期:107/06/20

7.其他應敘明事項:

因最後過戶日107年4月21日適逢星期例假日，故現場過戶提前至107年4月20日

(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以107年4月

21日(最後過戶日)郵戳為憑。

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於107年4月13日起至107年4月

23日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之

股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理提案、

提名處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路

32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事

宜，授權董事長辦理之。