公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.本公司106年度營業報告

2.審計委員審查106年度決算表冊報告

3.106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(二)承認事項

1.106年度營業報告書及財務報表案

2.106年度盈餘分配案

(三)討論事項

1.本公司決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷公開發行案

2.修訂本公司「章程」部份條文案

3.擬廢除本公司原訂定之「董事會議事規範」，為配合法令修改及實際營運需要

新增「董事會議事規範」案

(四)選舉事項

1.擬全面改選本公司董事5席(含獨立董事3席)案

(五)其他討論事項

1.解除新任董事及其代表人競業競止之限制案。

(六)臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/14

6.停止過戶截止日期:107/06/12

7.其他應敘明事項:

依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國 107 年 4 月 3 日起至民國 107 年 4月 16日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國 107年 4 月 16 日 17 時前寄達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股

東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：正基科技股份有限公司

財務部(地址：新竹縣湖口鄉鳳山村仁愛路1號2樓，電話：03-6009666)。