董事會決議召開107年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:和康生物科技股份有限公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)

4.召集事由一、報告事項:I.本公司一○六年度營業報告。

II.監察人審查一○六年度決算表冊報告。

III.106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:I.承認本公司一○六年度營業報告及決算表冊案。

II.承認本公司一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:I.公司章程修訂案。

II.公司修訂股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:4.依據公司法第一七二條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ

以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限。受理期間自

一○七年四月十五日至一○七年四月二十六日十七時前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。受理提案處所：和康生物科技股份有限公司（地址：桃園市龜山區

科技一路88號）。