公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國106年度營業報告案。

(二)本公司民國106年度審計委員會審查報告書案。

(三)本公司民國106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國106年度營業報告書及財務報表(含個體及財務報表)案。

(二)本公司民國106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬辦理現金減資退還股款案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，應以書面

向本公司提出股東常會議案。

提案期間：自民國107年4月9日起至107年4月18日止，上午9時至下午5時止。

受理提案處所：互動國際數位股份有限公司財務處(新北市五股區五工五路38-1號)。

(二)本次股東常會得採行電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知書，並依相關法令規定辦理。