公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜。

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號本公司新屋廠員工活動中心。

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司106年度營業報告。

2.監察人查核本公司106年度決算表冊報告。

3.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司106年度虧損撥補議案。

6.召集事由三、討論事項:

擬辦理現金減資退還股東股款案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

1.公告受理股東提案、董事及監察人候選人提名期間：

自107年4月10日至107年4月20日止，每日上午 9時至下午 5時止。

2.受理股東提案、董事及監察人候選人提名處所：

本公司管理部(臺北市大安區忠孝東路4段310號12樓)。

3.審查標準：

依公司法(172條之1及192條之1)、證交法及公開發行公司獨立董事設置

及應遵循事項辦法規定辦理。

4.股東常會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。

5.本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自107年5月22日至107年6月18日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw