董事會決議107年股東常會召集相關事項

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號。﹝三廠禮堂﹞

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告

(2)監察人審查106年度決算表冊報告

(3)106年度員工及董監事酬勞分配情形報告

(4)對外背書保證情形報告

(5)資金貸與他人情形報告

(6)修訂本公司董事會議事辦法報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程部分條文修正案

討論事項（二）解除新任董事競業禁止之限制

7.召集事由四、選舉事項:改選董事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:

1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，

屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號

或統一編號，逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股

份有限公司股務代理部洽詢（電話： 02-27023999 ）。

2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿

一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，

以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜

帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎

證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或

於當日前往出席股東常會。（電話： 02-27023999）。

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股股務代理部

洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

（電話： 02-27023999）。持股滿一仟股以上之股東其開

會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者

，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本

公司股務代理人 洽詢。

3.(一)受理獨立董事候選人之提名期間：107/4/20～107/4/30

依公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人之提名，

凡有意提名之持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，務請於107年4月30日下午5時前以書面提出並敘

明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵

寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事

候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)

(二) 受理處所:桃園縣八德區大發里後庄街135號

(總經理室) 電話:03-3623105。

4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行　

股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東

常會議案，提案及受理期間自107年4月20日起至107年4月

30日17時止。受理處所：和成欣業股份有限公司 地址:桃園

市八德區大發里後庄後庄街135號總經理室) 電話:03-3623105。

5.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，有關電子投票

事宜請參閱公告及股東會開會通知書。

6.有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召開四十日前召開董事會。