本公司董事會決議召開一○七年股東常會公告

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號312訓練教室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2017年度營業報告。

(2)審計委員會查核2017年度決算表冊報告

(3)修訂本公司「董事會議事辦法」

(4)2017年度員工酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認2017年度營業報告書及財務報表案

(2)提請承認2017年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理盈餘轉增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於107年4月13日起

至107年4月23日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於107年4月23日下

午17時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，將提案函件送達本公司

受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函

件」字樣及以掛號函件寄送)：保綠資源股份有限公司。地址:桃園市新屋區永福路

800號。電話:03-4863800。

(2)本公司受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間為107年4月13日起至107年4月23日

止，凡有意提名之股東請於107年4月23日(星期一)17時前寄（送）達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事提名函件』

字樣，以掛號函件寄送：保綠資源股份有限公司。地址:桃園市新屋區永福路

800號。電話:03-4863800。

(3)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東

戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限

公司股務代理部洽詢，電話：02-2768-6668。