董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號(一樓大會議室)

4.召集事由:

一.報告事項：

(1)一○六年度營業報告書。

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告

(3)一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」。

(5)修訂本公司「道德行為準則」。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」。

二.承認事項：

(1)提請承認本公司一○六年度營業報告書及決算財務表冊案。

(2)提請承認本公司一○六年度盈餘分配案。

三.討論事項

(1)一○六年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(8)廢止本公司「監察人職責範疇規則」案

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/23

6.停止過戶截止日期:107/06/21

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自民國107年4月23日起至107年6月21日止

停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於4月22日

下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄第一金證券(股)公司股務代理部，

地址:台北市中山區長安東路一段22號5樓，辦理股票過戶手續，掛號郵

寄者以107年4月22日郵戳為憑。

(2)依公司法第172條之1規定，107年度股東常會受理持股1％以上股東

提案之期間地點如下：

受理期間：107年4月13至107年4月23日下午五點整，以送達為憑，凡有意

提案之股東務請於107年4月23日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

﹝並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

受理地點：彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號1樓，電話：04-7910271。

(3)持有本公司股票1,000股以下股東，其開會通知書將以公告方式代替。

(4)本次股東常會不發放股東會紀念品。