公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路34號

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(4)員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:選舉董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司訂定107年4月9日起至107年

4月19日間，受理股東所提議案。凡有意提案之股東請於107年4月19日下午

五時前提出，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；

受理處所：福裕事業股份有限公司財務組

地址：彰化縣伸港鄉興工路34號，電話：(047)991126轉553。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使方法依公司法 第177-1

條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。本次股東會股東

以電子方式行使表決權，相關事項如下：

一、行使期間：自107年5月23日至107年6月19日止。

二、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

【網址：www.stockvote.com.tw】

(3)本次股東常會不發放紀念品,委託書及電子方式行使表決權之統計驗證機構

為中國信託商業銀行代理部。