公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號

4.召集事由:

壹、報告事項

(1) 106年度營業報告。

(2) 106年度監察人查核報告。

(3) 106年度員工及董監酬勞分派情形報告。

貳、承認事項

(1) 106年度營業報告書及財務報表案。

(2) 106年度盈餘分配案。

參、討論暨選舉事項

(1) 修訂公司章程案。

(2) 「取得或處分資產作業程序」修訂案。

(3) 選舉第12屆董事及監察人案。

(4) 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

肆、臨時動議

伍、散會

5.停止過戶起始日期:107/04/23

6.停止過戶截止日期:107/06/21

7.其他應敘明事項:

(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於107年4月13日起至107年4月23日止，每日上午九點至下午四點，

受理股東就本次股東常會之書面提案，

凡有意提案之股東請於107年4月23日下午4時前親臨或掛號郵寄

並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣)。

受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，

請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。

另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，

股東常會之召集通知以公告代替。