日　　期：2016年03月26日

公司名稱：智伸科(4551)

主　　旨：智伸科董事會決議召開105年股東常會相關事宜

發言人：林慈青

說　　明：

1.董事會決議日期:105/03/26

2.股東會召開日期:105/06/27

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓。（古華花園飯店）

4.召集事由:

(一)討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(二)報告事項

(1)本公司一○四年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查報告。

(3)本公司一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)買回本公司股份執行情形報告。

(三)承認事項

(1)本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○四年度盈餘分派案。

(四)討論事項

(1)修正本公司「資金貸與處理程序」部分條文案。

(2)修正本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5.停止過戶起始日期:105/04/29

6.停止過戶截止日期:105/06/27

7.其他應敘明事項:

本公司受理股東提案，依公司法第172-1條規定辦理。

受理期間：民國105年4月25日起至105年5月5日下午16時止。

受理處所：智伸科技股份有限公司 財務處

地 址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓

電 話：(02)2696-2060分機：365