本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/01/28

2.股東會召開日期:105/06/20

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心)

4.召集事由:

一、討論事項

(1)本公司「公司章程」部份條文修正案。

二、報告事項：

(1)104年度營業報告。

(2)監察人查核104年度決算表冊報告。

三、承認事項：

(1)承認本公司民國104年度之營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國104年度盈餘分派案。

四、選舉事項：

(1)補選本公司監察人案。

五、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/22

6.停止過戶截止日期:105/06/20

7.其他應敘明事項:

(1)本公司104年度盈餘分配內容，俟提本年度股東常會通過後，

另訂基準日配授之。

(2)茲依公司法第一六五條規定，自105年4月22日起至6月20日止，

停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於105年4月21日

(星期四)下午四時前駕臨台北市博愛路17號三樓永豐金證券股份有限公司

股務代理部辦理過戶手續。開會通知書將於5月20日前寄送各股東，屆時

未收到者，請逕向永豐金證券股務代理部洽詢。

(3)受理股東以書面方式提案相關事項如下：

A.提案之股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份

總數１％以上股份之股東。

B.提案方式：

a.以書面方式且一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

b.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

C.提案之受理期間：105年4月15日至105年4月25日。

(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限）

D.提案之受理處所：鎰勝工業股份有限公司，地址：桃園市龜山區大華里

頂湖路50號(本公司財務部)，電話：03-3282391

F.有關提案未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

(4)公司債停止轉換期間：105.04.22-105.06.20，債券持有人如擬申請轉換，

最遲應於停止受理轉換日之前一營業日前(105.4.20)向往來證券商辦理轉換手續。