董事會:農林(2913)決議6/8召開105年股東常會
財訊新聞 2016/03/21 16:22
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公告本公司董事會決議105年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:105/03/21
2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:桃園市大溪區復興二路732巷80號大溪老茶廠
4.召集事由:
一、討論事項
(一)擬修訂本公司章程部分條文,請 公決案。
二、報告事項
(一)一○四年度營業報告。
(二)監察人審查一○四年度決算表冊報告。
(三)本公司一○四年度員工酬勞分派情形報告。
(四)本公司 [企業社會責任政策]增訂報告。
(五)本公司一○四年度私募普通股辦理情形報告。
(六)本公司庫藏股執行情形報告。
三、承認事項
(一)本公司一○四年度營業決算表冊(含營業報告書、財務報表、合併財務報表),
謹請 承認案。
(二)本公司一○四年度盈餘分配,謹請 承認案。
5.停止過戶起始日期:105/04/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告